Il Registro dei Titolari Effettivi è definitivamente operativo e fino all’11 dicembre 2023 c’è tempo per comunicare i dati della propria azienda, in modalità telematica e con firma digitale.
L’avvio è avvenuto il 9 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a decorrere dal quale sarà necessario effettuare le comunicazioni alle Camere di Commercio entro 60 giorni.
Il Registro dei Titolari Effettivi è una speciale sezione del Registro delle imprese dedicato ai titolari, cioè i soggetti sottoposti a controlli nell’ambito di azioni antiriciclaggio. Mentre il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla l’impresa.
I soggetti obbligati a svolgere tale operazione sono:
• le imprese dotate di personalità giuridica o diverse tipologie di società
• le persone giuridiche private come associazioni e fondazioni
• i trust con effetti giuridici e affini presenti in Italia
Gli interessati dovranno comunicare i dati relativi alla titolarità effettiva dell’azienda attraverso un’autodichiarazione entro i termini fissati.
Tra le informazioni da inviare (indicate all’interno dell’articolo 4 del Decreto 55/2022) rientrano:
• i dati identificativi
• i criteri secondo i quali è stata determinata la titolarità effettiva delle società: dati relativi alla proprietà, al controllo, alla titolarità del potere di amministrazione e direzione
• eventuali controinteressati all’accesso: soggetti che, pur essendo titolari effettivi, non hanno avuto accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
Per effettuare questa comunicazione gli interessati potranno utilizzare
• il nuovo applicativo DIRE
• altre soluzioni disponibili presentando la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle richieste
Inoltre sarà necessario avere:
• un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco
• un dispositivo di Firma Digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in modo da ricevere comunicazioni dalla Camera di Commercio.
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